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新疆北新路桥集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议

[ 发布日期:2019-10-22 11:20:15] 浏览人数: 4356

证券代码:002307证券缩写:北新路桥公告编号。:Pro 2019-47

新疆北新路桥集团有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会无新提案、变更或否决。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议召集和出席情况

1、会议召开

(2)网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为2019年9月10日下午15: 00至2019年9月11日下午15:00。

(3)地点:新疆乌鲁木齐市高新区高辛街217号太平洋世纪广场甲座北新路桥公司17楼会议室;

(4)召集方式:会议采用现场投票和网上投票相结合的方式;

(五)召集人:公司董事会;

(6)主持人:王伟董事长;

(七)本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.出席会议

(1)会议的总体出席情况

共有13名股东及其授权代表出席了现场和网上投票,代表424,659,290股,占上市公司股份总数的47.2786%。

(2)现场投票

共有3名股东及其授权代表出席了现场会议,代表424,284,390股,占上市公司股份总数的47.2368%。

(3)在线投票

10名股东在网上投票,代表374,900股,占上市公司总股份的0.0417%。

(四)公司董事、监事和董事会秘书出席会议。该公司的一些高级管理人员作为无表决权的代表出席了会议。公司聘请的法律顾问出席并见证了会议。

二.提案的审议和表决

股东大会通过现场表决和网上表决相结合的方式通过了以下议案:

1.审核《关于补充2019年预期日关联交易的议案》

关联股东新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限公司为本公司控股股东,持有本公司423,324,530股,持股比例为47.1300%。在审议该法案期间,投票被回避了。

投票结果:同意1137060股,占出席会议全体股东的85.1883%;反对股197,700股,占出席会议股东总数的14.8117%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票总数:1,137,060股,占出席会议的中小股东所持股份的85.1883%;反对股197,700股,占出席会议的少数股东所持股份的14.8117%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

根据投票结果,议案获得通过。

三.律师出具的法律意见书

北京国峰律师事务所律师傅立新、李江出席会议并发表法律意见。结论是:本次会议的召开和召集程序、召集人和与会人员的资格、会议表决程序和表决结果符合法律、行政法规、会议规则和公司章程的规定,合法有效。

四.供参考的文件

1.新疆北新路桥集团有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2.北京国峰律师事务所关于新疆北新路桥集团有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

新疆北新路桥集团有限公司董事会

2001年9月11日

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